建设科学、高效、理性的董事会是中国特色现代企业制度的重要内容，也是国企改革深化提升行动各项工作的重中之重。近年来，在省政府国资委指导支持下，甘肃建投集团董事会制度体系逐步健全，建立起较为科学合理的董事会运作机制，董事会定战略、作决策、防风险的职能发挥更加充分，与党委把方向、管大局、保落实和经理层谋经营、抓落实、强管理实现有机衔接，站位全局履职尽责，在推动企业高质量发展中发挥重要作用。

在强化自身建设的基础上，甘肃建投集团将董事会建设经验层层传导，持续推动子企业落实董事会职权，因企施策加强子企业董事会建设，子企业董事会制度更加健全、运行更加规范、作用发挥更加充分，形成了一批董事会建设优秀示范企业，共同推进集团和二级子企业董事会建设提质增效，取得重要实质性进展。

甘肃省安装建设集团有限公司（以下简称“安装公司”）系甘肃建投集团所属全资二级企业，近年来，安装公司在规范运行董事会过程中形成了独特的做法和经验。安装公司始建于1958年，前身是甘肃省建筑工程局机电安装公司，于2020年9月更名为甘肃省安装建设集团有限公司，至今已有66年发展史。安装公司在国企改革三年行动实践经验的基础上，积极推动实施国企改革深化提升行动，通过实施对标一流、价值创造等一系列改革行动，公司董事会实现从无到有，再到有效运行，为公司高质量发展提供“最强大脑”，并取得明显成效。

夯基础

一是着力优化组织保障。安装公司为董事会发挥作用提供组织保障，设立董事会战投、风控、薪酬考核、提名等四个专门委员会和董事会办公室。围绕公司战略规划、重大决策等诸多事项，持续优化外部董事决策咨询、监督等作用，为董事会科学决策提供重要参考和客观建议。

二是全面加强制度建设。吸收一流企业优秀经验，安装公司全面完善和落实董事会建设“1+19”制度体系，以章程为核心，以各项规则、办法为支撑，相互衔接、彼此印证，形成了一套董事会运作规则，从而诠释出合规的重要意义。

优过程

一是强化沟通机制，提升董事会决策效率。认真做好重大事项沟通报告，强化内部董事与外部董事的沟通交流，畅通信息渠道，全面收集董事意见建议并及时反馈，为董事会会议召开做好充分准备。经理层主动在日常工作中向董事会报告分管领域工作情况，共同研究企业改革发展重大事项，为推动企业发展凝聚合力。

二是强化闭环管理，提升董事会决策效果。安装公司每年年初制定董事会年度会议计划，根据计划定期收集上会资料，同时，重点对议案的规范性严格把关，各项议案上会前视情况履行法务部门（法律）审查，并出具意见书，形成议案资料模板。注重决议的严肃性和权威性，强化决议督办，保障落实效果。

强传导

一是注重横向传导，厘清各治理主体权责边界。安装公司坚持党委前置把关，将党的领导贯穿董事会建设、运行全过程，系统梳理不同治理主体间权责关系，明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，结合实际，制定“三重一大”决策事项前置清单、重大经营管理事项决策清单、董事会向经理层授权清单，保证党委前置研究与董事会、经理层决策的有序衔接。

二是注重纵向贯通，提升子企业董事会运行质量。不断总结董事会职权落实工作成效经验，从甘肃建投董事会建设理念融入，到安装公司董事会建设成效显现，将治理内涵再向下延伸至三级出资企业。全年对6户子企业“量体裁衣”，把夯基础、抓规范、提价值贯穿子企业董事会运行始终，全面推进一体化制度设计、差异化运作管控、规范化履职保障、专业化队伍建设，尤其是内部选择了一批专业强、经验足、素质高的一级主管进入子企业任外部董事，子企业董事会建设从“全面推进”进入“全面提质”的新阶段。

显成效

一是把战略引领、方向引导作为企业发展的“指南针”。安装公司通过董事会战略实施、科学决策，形成“强电力、兴水利、精石化、优市政”的四个主业发展方向，最终凝聚成企业管理规范、资质优势突出、主业链条合理、客户资源充裕、承揽订单优质、人才队伍强健、企业资金雄厚等发展共识，近年来，安装公司不断加强与国家能源、华能、国电投、中广核、国投、三峡、中核等“中字头”“国字号”优质客户深度合作，年施工能力已达到60多亿元，企业实现稳速发展。

二是把专业化、特色化、差异化作为企业发展的“座右铭”。安装公司凭借资质优势，持续践行“双碳”战略，积极承揽风电、光伏、光热、储能等优质项目，在新能源、电力领域取得突破性成果。近三年，电力、新能源订单额123.34亿元，实施的3个光热项目订单额累计近50亿元，其中瓜州70万千瓦“光热储能+”项目，是全球首个“双塔一机”光热储能项目，也是具有重大国家战略意义的大国工程。此外，龙源敦煌光热+（100MW）光热发电项目是公司首次承揽熔盐线性菲涅尔光热电站建设任务，切实为企业增强核心竞争力起到实际支撑作用。

未来，甘肃建投集团将紧盯国企改革深化提升行动目标任务，继续把改革作为推动企业高质量发展的根本动力，持续优化治理效能、发挥董事会作用，蹄疾步稳、纵深推进，层层压实责任、狠抓落实落地，推动公司经济效益和综合竞争实力不断增强。

通讯员 杨晓 武佩文