2024年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年，也是承上启下的关键之年，甘肃建投装备公司在巩固深化国企改革三年行动成果的基础上，围绕体制机制建设，不断健全完善中国特色国有企业现代公司治理，持续推进董事会建设，提高董事会科学决策、规范决策水平。

持续推进董事会体系建设规范化

坚持党的领导。装备公司深入贯彻落实“两个一以贯之”原则，将党建工作基本要求纳入公司章程，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用，有效促进董事会和经理层成员提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险。同时，结合新形势下企业持续稳健发展的工作要求，系统梳理不同治理主体间、相同治理主体内部权责关系，修订完善公司《重大决策事项清单》等制度，进一步明确决策流程，充分发挥党委会在重大事项决策中的把关定向作用，按照“定”和“议”两条脉络，强化党委会前置研究讨论和董事会决策的有序衔接，促使公司党委会、董事会、经理层协同联动，形成共治合力，建立了“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的法人治理结构，实现了决策体系的标准化，通过紧盯重大项目投资、大额资金使用等重大事项关键环节，做到阶段性梳理，动态了解，过程控制，确保了国有资产的保值增值。

融入企业发展。装备公司全面构建了以公司章程为核心，《董事会议事规则》和《经理层工作规则》为支撑，《董事会向经理层授权管理办法》和《董事会向经理层授权管理清单》为工具的运行体系。围绕《落实董事会职权实施方案》明确的六项重点职权，按照配套制度、目标任务和工作措施有序进行，确保董事会的责权得到实际执行。通过向经理层授权投资、融资、财务预决算、产权、经营业绩及薪酬、制度、风险等相关事务，突出了经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责，形成了科学合理的董事会授权机制。各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会规范行权履职提供了保障。

聚焦关键领域。装备公司持续推动已建立的董事会规范化运行制度的实施，设立了战略委员会、审计与风险管控委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，并制定了相应的委员会工作规则，通过完善制度、规范管理，形成了成熟完备的董事会运行支撑体系。各专业委员会结合专业知识，对企业发展决策进行深入研究，为董事会决策提供全面充分的参考，更好地辅助了董事会科学决策。

不断提升董事会体系运行高效性

装备公司针对董事会会前的沟通、会中的决策以及会后的监督执行阶段，遵循既定流程，重点从提案的合法性、规范性和实用性三个维度出发，强化董事会的建设，着力提高董事会的规范运行水平，确保各治理机构的协调运作。

会前的沟通阶段。在完成前置程序后，基于专业委员会和管理层的研究成果，建立议案的前置审批流程，由相关部门依据标准化的决策议事清单发起议案，董事会办公室和法务部门负责合规性审查，业务分管领导和主要领导进行审批。在议案审批过程中，董事会办公室对整体进程进行全程跟进，有效的提高了议案审批的时效性。为了保证议案的详实性和规范性，建立了包含了议案背景、概况介绍、必要性与可行性分析、专门委员会审议情况等环节的议案通用模板表单。

会中的决策阶段。董事会的决策过程严格依照《董事会议事规则》执行，对出席人员或委托出席进行严格管理，并根据决策事项邀请相关领域专业人士列席会议；会议表决采用举手表决方式；表决后形成董事会决议，作为会议成果的体现。装备公司董事会的决策程序合法合规，拟决议事项内容目标明确，通过一系列措施和制度的实施，确保董事会决策聚焦于战略和主营业务，实现依法、科学、高效的目标。

会后的监督执行阶段。董事会的决策结果会立即按照业务流程推送给承办人。通过建立任务分解、立项监督、监督审批、结果反馈等环节，实现即时催办和全程监督，直至事项完结，形成完整的工作闭环，确保董事会的各项决策得到实际执行。

有效促进董事会决策实施科学化

强化沟通交流。一方面，建立会前沟通机制，对于重大敏感事项，主要负责人与董事进行沟通汇报，帮助各位董事充分了解事项内容，为董事会的科学决策和相关专项工作提供有力支撑。另一方面，加强董事会与经理层之间的沟通，董事会定期听取经理层关于生产经营情况的汇报，分析存在的问题及其原因，并提出加强和改进的措施。

加强风险防控。装备公司的各位董事充分发挥他们在企业内控合规、风险防控方面拥有丰富的经验，为企业生产经营风险防控提出高水平意见，指导相关职能部门识别风险点、落实防范措施、跟踪防范效果，有效完善公司的风险防控体系，建立长效机制，确保各类决策风险得到有效控制，公司整体抗风险能力不断增强，为公司高质量发展提供保障。

装备公司将持续贯彻国企改革深化提升行动的有关部署，加速推进中国特色现代企业制度建设，不断完善董事会的各项规章制度，持续提升董事会的行权能力，切实提高科学决策的质量，持续探索国有企业完善公司治理的有效途径和方式。

通讯员 陈志军